兰州黄河:关于收到持股3%以上股东临时提案的公告

        

        

        

        

        保释金编码:000929 保释金略号:兰州河 公报编号:2017(临)—08

兰州河计划家畜有受限制的公司

状态收到持股3%关于隐名暂时提案的公报

本公司及董事会会员资历典当要旨外观的满意的真实、精确、完成或结束,缺少虚伪记载、给错误的劝告性发表宣言或要紧的忽略。

兰州河计划家畜有受限制的公司(以下略号公司或本公司)第九届董事会第十四岁次国会归结为定于2017年4月28日集合公司2016年度隐名大会。详细满意的详见登载于2017年4月7日的《奇纳河保释金报》、《保释金时报》和巨潮信息网()(以下略号“约定中数”)上的公司《第九届董事会第十四岁次国会归结为公报》(公报编号:2017(临)-04)和《状态集合2016年度隐名大会的布告》(公报编号:2017(临)-05)等中间定位公报。

2017年4月10日,董事会收到有钱人公司3%关于家畜的隐名湖南昱成值得买的东西有受限制的

公司在内的《状态兰州河计划家畜有受限制的公司2016年度隐名大会加法运算暂时提案的提议

函》,详细提案满意的列举如下:

一、《状态外加使完成兰州河2016常年度说话容量或方法的钞票》

兰州河2016常年度说话容量或方法第五节要紧事项第十三处分与整改境遇的说话容量或方法中,缺少

完成或结束的外观处分与整改境遇,缺少对处分给兰州河形成的冲击及结果停止代理,缺少现在时的不含糊的的整改措施。因此,提议外加使完成2016常年度说话容量或方法:

1、在2016常年度说话容量或方法第五节要紧事项第十三处分与整改境遇中加法运算:实践把持人

杨世江大夫为公司董事长,是公司教区牧师董事,实践把持人杨世江大夫受到赤身露体声讨对公司的冲击及结果:《股权证券上市的公司保释金发行必须应用的》第三十九个条支配,股权证券上市的公司在教区牧师董事、高级完成人员亲密的三十六月内受到过奇纳河证监会的行政处分,或许亲密的一打的月内受到过保释金交易所赤身露体声讨的不得非赤身露体发行股权证券。

据此,兰州河在2018年1月5新来不得非赤身露体发行股权证券。

2、杨世江大夫受到赤身露体声讨事变暗示,在公司完成构造在不可,请董事会就公司重大利益隐名及实践把持人受到赤身露体声讨的事变现在时的详细的整改措施程序,并塌下公报外观。

请公司隐名大会塌下谈论。

二、《状态公司隐名大会提议董事、监事采取积聚开票制的钞票》

《公司条例》第一百零五条支配:“隐名大会提议董事、监事,可以按照公司条例的支配或许隐名大会的归结为,手段积聚开票制。本法所称积聚开票制,是指隐名大会提议董事或许监事时,每一家畜拿住与参加竞选董事或许监事人数使相等的投票决议,隐名拿住的投票决议可以集合应用。”公司条例第八个十四岁条支配:“隐名大会就提议董事、监事停止决议时,着陆本建立的支配或许隐名大会的归结为,可以手段积聚开票制。”2004年证监会在《状态提高社会大众股隐名合法权利护卫队的若干支配》(证监会发【2004】118 号)中必要要求股权证券上市的公司在隐名大会提议董事、由隐名代表充当的监事的列队行进中,应详尽的反射作用社会大众股隐名的提议,迅速的实行积聚开票制。《国务院办公厅状态附加的提高资本需求中小值得买的东西者法定利息护卫队任务的提议》(国办发[2013]110 号)第四点健全中小值得买的东西者开票机制中必要要求:“使完成中小值得买的东西者开票等机制。向导股权证券上市的公司隐名大会片面采取网状物开票方法。迅速的实行积聚开票制提议董事、监事。”

眼前董事会9名构件击中要害6名非孤独董事有5人造重大利益隐名及实践把持人的相干人

(实践把持人杨世江大夫的天父、兄弟们),兰州河名是上市大众公司,实践是杨氏家族的家族计划,董事会构件构造极不平衡,不克不及理科的做出方针决策。因此,为护卫队中小值得买的东西者的合法权利,着陆是你这么说的嘛!法度支配而且接管机关的必要要求,提议公司隐名大会提议董事、监事采取积聚开票制。请公司隐名大会塌下谈论。

三、《状态交换公司董事的钞票》

、提请歉意杨纪强大夫公司董事作业

杨纪强董事与公司实践把持人杨世江大夫为爷儿俩相干,1945年嗨!,眼前早已72

岁,据悉,俗僧继续存在在海南。公司第九届董事会现场集合的八次董事会国会中有四次董事会国会未亲自列席(着陆公报合乎情理:基本的、第八个次、第十次、第十四岁次国会未亲自列席)。

《股权证券上市的公司完成原则》第二份食物节董事的工作第三十四岁条支配:“董事应典当有十足的工夫和精神实行其应尽的行使职责”。焉杨纪强董事使苍老较大,精神有受限制的,缺少尽到董事的刻苦工作,提请歉意杨纪强公司董事作业。请公司隐名大会塌下谈论。

、提请歉意杨世汶大夫公司董事作业

杨世汶董事与公司实践把持人杨世江大夫为兄弟们相干,公司第九届董事会现场集合的八次董事会国会中有四次董事会国会未亲自列席(着陆公报合乎情理:基本的、第二份食物次、第八个次、第十四岁次国会未亲自列席)。董事会谈论的均为公司的要紧的事项,董事不亲自列席无法详尽的表达不含糊的的提议,对公司的方针决策也会形成较大冲击。

《股权证券上市的公司完成原则》第二份食物节董事的工作第三十四岁条支配:“董事应典当有十足的工夫和精神实行其应尽的行使职责”。第三十五个人组成的橄榄球队条支配:“董事应以认真负责的姿态列席董事会,对所议事项表达不含糊的的提议”。杨世汶董事缺少尽到董事的刻苦工作,提请歉意杨世汶公司董事作业。请公司隐名大会塌下谈论。

、提议提议谭岳鑫大夫为公司董事

谭岳鑫大夫,男,1964 年出生,兰州河新盛值得买的东西有受限制的公司(以下略号“河新

盛”)董事,湖南昱成的实践把持人(简历附后)。湖南昱成有钱人兰州河16502658股,

占比,为兰州河第二份食物大隐名,而且湖南昱成还有钱人兰州河重大利益隐名河新盛

的股权,为河新盛两大隐名经过。谭岳鑫大夫卒业于湖南大学,高级工程师,值得买的东西并完成20余家计划,具有较高的计划完成水平和沟通以和声演奏或歌唱容量。谭岳鑫大夫使隶属于兰州河董事会,可以详尽的发挥其优势,为兰州河的开展现在时的理科提议和方针决策翻阅。

着陆《公司条例》第一百零二条及公司条例五十五个人组成的橄榄球队条的支配,提议提议谭岳鑫大夫为公司董事。谭岳鑫大夫有着实行董事行使职责的供职要求及任务经验,供职资历适合《公司条例》、公司条例的支配,缺少《公司条例》第一百四十六条支配的案件,不在被奇纳河证监会决定为需求禁入者且还没有破除的境遇,也未尝受到奇纳河证监会和深圳保释金交易所的究竟哪个处分和惩戒。请公司隐名大会塌下谈论,采取积聚开票制停止提议。

、提议提议冯世权大夫为公司董事

冯世权大夫,男,1962 年嗨!,河新盛董事,湖南鑫远值得买的东西集团有受限制的公司副总统

裁兼财务总监(简历附后)。冯世权大夫曾任长沙电力全体教职员财务处副局长,主任会计师,致力财务完成任务30积年,具有较高的财务完成水平。冯世权大夫使隶属于兰州河董事会,可以为董事会方针决策表示愿意财务担任守队队员的翻阅,望风方针决策风险,提高公司把持,更妥的护卫队中小值得买的东西者的合法权利。

着陆《公司条例》第一百零二条及公司条例第五十五个人组成的橄榄球队条的支配,提议提议冯世权大夫为公司董事。冯世权大夫有着实行董事行使职责的供职要求及任务经验,供职资历适合《公司条例》、《公司条例》的支配,缺少《公司条例》第一百四十六条支配的案件,不在被奇纳河证监会决定为需求禁入者且还没有破除的境遇,也未尝受到奇纳河证监会和深圳保释金交易所的究竟哪个处分和惩戒。请公司隐名大会塌下谈论,采取积聚开票制停止提议。

附件:董事申请求职者简历

谭岳鑫大夫,1964 年嗨!,奇纳河国籍,无境外牢固耐久的毛呢庇护权,卒业于湖南大学,本

理科历,高级工程师。谭岳鑫大夫曾任湖南扩大再现集团家畜有受限制的公司副总统经理,教区牧师湖南鑫远值得买的东西集团有受限制的公司董事长兼校长、湖南昱成值得买的东西有受限制的公司手段董事兼执行经理,多元化兰州河新盛值得买的东西有受限制的公司董事。

冯世权大夫,1962年嗨!,奇纳河国籍,无境外牢固耐久的毛呢庇护权,卒业于长沙电力全体教职员,

本理科历,主任会计师。冯世权大夫曾任长沙电力全体教职员财务处副局长,教区牧师湖南鑫远值得买的东西集团有受限制的公司董事,副总统裁兼财务总监,多元化兰州河新盛值得买的东西有受限制的公司董事。

经董事会复核以为:

1、是你这么说的嘛!隐名在内的暂时钞票击中要害“一、《状态外加使完成兰州河2016常年度说话容量或方法

的钞票》”中之“2、”子钞票不属于股权证券上市的公司隐名大会搜索搜索,不适合《股权证券上市的公司隐名大会支配》(2014年编辑)第十三条等法度、法规和《公司条例》的有关支配,董事会不和将该项暂时提案之“2、”子钞票在内公司2016年度隐名大会谈论;(查看同日外观于约定中数的甘肃天问黑色豪门企业发行的天问律意字(2017)第001号《状态兰州河计划家畜有受限制的董事会(隐名大会会议召集人)不经宣誓而庄严宣布隐名大会不得对公司隐名湖南昱成值得买的东西有受限制的公司第条款第2项“暂时提案”停止决议的法度提议书》。)

2、是你这么说的嘛!隐名在内的除“一、《状态外加使完成兰州河2016常年度说话容量或方法的钞票》”之

“2、”子钞票超过的宁静暂时提案属于隐名大会搜索搜索,有不含糊的本题和详细归结为事项,在提案人资历、在内工夫、在内的满意的和花样担任守队队员均适合法度、行政规章和《公司条例》的有关支配,董事会赞成提案在内公司2016年度隐名大会谈论并做出归结为。

着陆关于暂时提案的境遇,公司将对《状态集合2016年度隐名大会的布告》(公报

编号:2017(临)-05)停止编辑,除加法运算是你这么说的嘛!经董事会赞成加法运算的暂时提案外,国会集合的工夫、所在地等宁静满意的均缺少多种经营,详细满意的详见公司在约定中数上登载的《状态2016年度隐名大会加法运算暂时提案暨集合2016年度隐名大会外加布告的公报》(公报编号:2017(临)-09)。

备查文献:

1、有钱人公司3%关于家畜的隐名湖南昱成值得买的东西有受限制的公司在内的《状态兰州河计划

家畜有受限制的公司2016年度隐名大会加法运算暂时提案的提议函》;

2、湖南昱成值得买的东西有受限制的公司的持股使发誓。

专门地公报

兰州河计划家畜有受限制的公司

董事会

二〇一七年四月十一日

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